瑞典博彩监管机构提高警惕：博彩行业洗钱风险远高于预期

瑞典博彩监管机构警告称，该国的赌场和博彩平台比之前认为的更容易受到洗钱的影响，这一新的风险评估推翻了之前的判断，可能会导致该行业面临更严格的规定。

"商业陆地赌场博彩的洗钱风险不再被评估为低风险，"瑞典博彩管理局(Spelinspektionen)在上周发布调查结果的新闻稿中表示。"考虑到这一点，Spelinspektionen已开始监管工作，审查对适用洗钱法规要求的豁免以及对玩家和代理商的注册要求。"

监管机构发现，最严重的漏洞源自在线博彩中"非常高的交易额和大量的交易"，以及远程游戏的"明显匿名性"，这使犯罪分子更容易使用被盗或借用的身份。

在线博彩被列为最高风险

该机构表示，"博彩被用于洗钱的风险在商业在线博彩和在线投注中最大。"这些行业"提供高额赌注和赢利以及高交易额和可及性的可能性"，同时在线账户可以用来"存储犯罪所得。"

"消费犯罪所得被认为是瑞典博彩市场上最常见的洗钱形式，"报告称，并补充说"其他相关威胁是犯罪所得的转移和存储，这些都可以通过使用博彩账户来实现。"

彩票和宾果游戏被视为洗钱吸引力较低

该评估确实区分了不同类型的博彩，表明小型彩票和宾果游戏对犯罪分子的吸引力相对较低。

"对于瑞典市场上的其他形式的博彩，风险被认为是低的，"监管机构发现，"主要是由于赌注和赢利规模的限制。"

然而，使用玩家账户的彩票被归入"中等风险"类别，反映了账户可能被滥用转移或持有非法资金的潜在可能性。

赌场不再被视为低风险

小型商业赌场游戏，如在餐馆、俱乐部或其他持牌场所提供的扑克或二十一点，被Spelinspektionen视为携带很小的洗钱风险。因此，这一类别，官方称为陆地商业赌场博彩，已被豁免于瑞典的反洗钱规则以及博彩法中的某些条款。这一立场现已被推翻。在其新的评估中，监管机构宣布："商业陆地赌场博彩的洗钱风险不再被评估为低。考虑到这一点，Spelinspektionen已开始监管工作，审查对适用洗钱法规要求的豁免以及对玩家和代理商的注册要求。"

该机构还重新审视了其对国有赌场如Casino Cosmopol的看法，这些赌场从未被豁免。整个国有赌场类别将于2026年1月1日取消。在修订后的报告中，"国有赌场和陆地博彩的洗钱风险被评估为显著，尤其是因为这些形式的博彩可能被用于一些被认为是反复出现的洗钱计划，以及转移大量金额的可能性。"

与有组织犯罪的联系

监管机构在对有组织犯罪担忧的背景下制定其新方法。

"经济犯罪和洗钱是瑞典一个主要的社会问题，"报告警告说。"存在广泛的有组织犯罪，近年来变得越来越专业和复杂。犯罪行为者利用合法的企业结构和不同的职业洗钱，使得计划变得越来越复杂。"

它还指出，"尽管社会上的现金处理已经减少，但现金在犯罪经济中继续扮演重要角色。"

方法与欧盟和国家风险评估一致

博彩管理局表示，其风险评级背后的方法已被"重新调整，使Spelinspektionen的风险评估与国家风险评估和欧盟委员会发布的超国家风险评估保持一致。"

该报告采用四级量表（低、中、显著和高）并对漏洞的权重略高于威胁，反映了欧洲的观点，即结构性弱点可能导致未来被利用。

"Spelinspektionen已开始监管工作，审查豁免，"该机构总结道，承诺"利益相关者将有机会在即将到来的咨询中提交对监管修订的意见。"