意大利打击非法赌博和洗钱：54名嫌疑人被捕，3500万欧元被查扣

在短短几个小时内，意大利调查人员揭露了两项针对坎帕尼亚、普利亚和瓦莱达奥斯塔地区非法赌博和洗钱计划的重大行动。浮现的画面显示，一个根深蒂固且结构完善的系统正在全国范围内运作。一方面是萨莱诺-那不勒斯-福贾的南部轴线；另一方面，是以圣文森特赌场为中心的北部战线。尽管两项调查各自独立，但它们有着共同的模式：有组织犯罪参与、不透明的公司结构和日益复杂的逃避方法。这些调查共同揭露了犯罪网络通过利用各种技术、监管和操作漏洞渗透赌博行业的惊人能力。

萨莱诺、那不勒斯和福贾地区的非法"图腾"网络

萨莱诺宪兵调查部门根据萨莱诺法院预审法官发布的预防令，在萨莱诺、那不勒斯和福贾省执行了一项广泛行动。这些措施针对被拘留的多梅尼科·基亚瓦佐和保罗·梅莫利，以及被软禁的乔瓦尼·佩特鲁泽利斯。据调查人员称，这三人目前强烈涉嫌推广和组织致力于非法在线游戏、非法投注、开具虚假发票、洗钱和欺诈性资产转移的犯罪组织。

调查重建了一个被称为"Lireservice"的复杂非法博彩系统的运作方式。该集团在意大利多个商业场所安装了被称为"图腾"的设备——这些电脑连接到由嫌疑人控制的中央平台。通过这些终端，用户可以访问未经授权的游戏和投注范围，绕过监管并逃避对赌注和奖金的法定限制。

该计划通过金字塔结构运作。非法收益通过现金支付或可充值预付卡输入组织，使资金流动难以追踪。估计该操作产生了超过2500万欧元的非法收入。与此同时，调查人员还发现了空壳公司和代理人的存在，他们用于洗钱，并将收益重新投资于包括房地产在内的各个行业。

法官还下令查扣价值不低于400万欧元的资产，包括房产、商业场所、土地、豪华汽车和超过150万欧元的现金。调查人员还发现了可能与卡萨莱西帮派的斯基亚沃内派系有联系的证据，这一指控激活了意大利刑法第416-bis.1条规定的加重情节。

尽管这些预防措施并不构成最终的有罪判决，但调查人员提供的重建揭示了一个庞大、协调良好的系统，反映了当代非法赌博趋势，并利用了先进技术和复杂的公司掩护。

圣文森特和赌场内涉嫌的"实体"洗钱活动

同时，在意大利北部的另一项调查集中在瓦莱达奥斯塔的圣文森特赌场。金融卫队执行了奥斯塔法院预审法官发布的查扣令，针对33名嫌疑人，他们在不同程度上被指控犯有犯罪共谋、洗钱、虚假开具发票、接收被盗物品和腐蚀公共服务人员的罪行。

这项调查——通过广泛的电话、环境、视频和远程监控开展——揭示了一个基于赌场内模拟赢钱的涉嫌洗钱机制。根据迄今收集的证据，三家经营废金属行业的公司为不存在的交易开具虚假发票，从而产生非法资金。这些资金随后被转移到其中一名嫌疑人的个人账户，该嫌疑人在赌场充当中间人。

据报道，在两名腐败赌场员工的涉嫌共谋下——这些员工是受托执行公共服务职责的关键人物——嫌疑人将非法资金转换成筹码或可追踪的金融工具。这些被记录为合法赢得的钱，但实际上从未发生过。该系统允许犯罪所得被洗白，随后返还给开具虚假发票的公司，从而完成欺诈循环。

在十多个意大利地区进行的搜查导致查扣价值超过500万欧元的资产和金融资源。该行动的地理分布突显了该网络的有组织性和广泛性，据称该网络成功利用了像赌场这样的受监管赌博环境，将其转变为非法资本的洗钱中心。

两项不同调查，一条共同线索

坎帕尼亚、普利亚和瓦莱达奥斯塔在社会和经济背景上相距甚远，但这两项行动揭露了惊人相似的犯罪策略。两个案例都显示，有组织犯罪如何一贯渗透赌博生态系统——无论是在线还是实体——通过利用监管弱点、复杂的官僚程序和验证系统中的漏洞。

不透明的公司结构、使用代理人和共谋内部人员的参与是反复出现的元素。赌场和在线游戏平台——如果没有得到充分监控——成为引导和清洗非法资金的理想工具。

这些调查还突显了一个文化因素：犯罪组织的显著适应能力。从电子亭到图腾，从作为"赢钱"交换的筹码到空壳公司网络，每个元素都有助于形成一个流动且反应灵敏的系统，能够产生数百万收益。

对受监管博彩行业的影响

这两项调查对意大利受监管博彩的未来引发了重大担忧。一方面，打击非法赌博必须通过越来越先进的工具和协调执法来发展。另一方面，合法经营者现在有机会通过投资严格的合规框架、增强客户身份识别程序、资金监控技术和运营透明度来加强其声誉。

加强监管、明确监管协调和机构与行业之间持续对话的结合，可以限制灰色市场的扩张，而灰色市场在监管不一致或执法不均的领域兴旺发展。

承受压力的行业，但前进的道路

萨莱诺宪兵和奥斯塔金融卫队进行的大规模行动揭示了意大利博彩行业内根深蒂固的结构性问题。这些不是孤立的事件，而是能够通过平行、精心设计的渠道产生和流通数百万欧元的长期系统。

国家的回应坚定而协调。现在的挑战是将这些行动转化为对监管、监管效率和公众对许可经营者信任的持久改进。

意大利受监管的博彩行业已经承受着巨大压力，可以利用这些事件作为加强其对透明度和诚信承诺的机会。在一个犯罪网络历来在正规经济缺口中蓬勃发展的国家，这条路径虽然复杂但至关重要。只有强大、透明和受到良好监督的博彩市场才能防止犯罪组织继续扩大其影响范围。

本文最初于2025年12月3日以意大利语发表。