专家警告：博彩行业扩张伴随金融犯罪风险增长

根据LexisNexis风险解决方案总监Alexander Ngo的观点，博彩和赌博行业正面临日益增长的金融犯罪率，需要各利益相关者之间加强合作。在菲律宾G2E亚洲展的反洗钱会议"高风险，隐藏的危险：博彩和赌博业的金融犯罪趋势"上，Ngo分享了关于东南亚及其他地区新兴威胁和反洗钱(AML)挑战的见解。

"到2030年，整个博彩和赌博行业预计将达到5200亿美元，年复合增长率超过3%。作为其中一部分的在线博彩预计增长更快，复合增长率达10.2%，"Ngo说。"具体到亚太地区，预计到2029年将达到1560亿美元。而仅在线部分预计到2030年将增长至390亿美元。"

虽然扩张创造了机会，但Ngo强调这也增加了脆弱性。"赌博的数字化和移动平台的兴起使该行业更容易受到复杂金融犯罪的影响。这包括洗钱、各种融资和复杂欺诈计划。平衡这种增长与强大的风险管理对运营商和监管机构至关重要。"

反洗钱威胁和监管应对

Ngo详细介绍了数字平台中持续存在的反洗钱风险。"当我们转向数字化，行业在线发展时，平台使身份验证和客户尽职调查过程变得复杂。"

他强调了犯罪分子如何利用弱点。"犯罪分子通过购买筹码、最小化投注和快速套现来利用控制漏洞，从而将非法资金进行分层。在线领域，行业和大多数部门总是在追赶欺诈者。"

监管机构正在加强监管。"全球监管机构正在加强对博彩运营的监督，增加执法行动和强化报告要求，"他说。"在菲律宾，这是该地区反洗钱合规的重点，反洗钱委员会(AMLC)正在增加审计和执法行动。我们在不同市场也看到了这一趋势。"

技术驱动的欺诈趋势

Ngo引用了一些数据。"在欧洲，身份盗窃呈指数级增长。我们看到7,700起与博彩相关的冒充投诉。在拉丁美洲，博彩欺诈事件同比增长30%。在巴西，基于伪造身份证件的AI驱动欺诈增加了78%。2024年深度伪造身份欺诈增长了822%。传统的电子KYC已不再足够。"

在亚太地区，他观察到类似的趋势。"项目同比增长16.4%。全球AI驱动的攻击增长了180%，"他分享道。"亚太地区在深度伪造和合成身份的采用方面处于领先地位。2025年第二季度在线赌博诈骗增长至76%。"

合作与网络欺诈

"历史上，我们会看到欺诈者独立运作。现在欺诈者作为高度组织化的企业，跨区域、跨市场运作，对不同部门进行非常有针对性的攻击，"Ngo强调。

"欺诈者不再单独工作。他们作为网络工作。作为一个行业，我们需要作为网络工作并合作，"他强调。

Ngo还描述了攻击的跨部门性质。"欺诈者同时攻击不同部门。他们可能在电子商务平台上使用机器人猜测和制定密码。一旦能够做到这一点，他们就可以尝试接管博彩和赌博门户网站的账户。他们在金融科技中同样如此，因为那是他们试图提取资金的时候。最终，这也将流向银行业。"

缓解策略和技术

在谈到解决方案时，Ngo概述了多层保护。"识别风险的最佳方法是拥有多层身份验证和验证，以及基于特定用例和数字旅程中特定接触点的有针对性的规则和政策。在开户时，这是我们试图验证用户身份的地方。"