印度尼西亚警方捣毁博彩集团 查获350万美元洗钱资金

印度尼西亚国家警察（INP）在一项全国性网络犯罪调查中，查获了与虚假公司有关的洗钱操作，这些公司将资金从在线博彩网站转移出去，共缴获超过59亿印尼盾（350万美元）。

此案是在12月初展开的行动中浮出水面，当时网络巡逻发现了21个国内外博彩网站。随后的秘密金融交易追踪了支付流程，揭露了支持这些非法平台的基础设施。

在周三（1月7日）于雅加达举行的新闻发布会上，网络犯罪主任准将希玛万·巴尤·阿吉表示，"这些空壳公司是故意设立的，目的是掩饰和转移在线博彩的收益。"

秘密行动和网站关闭

警方表示，调查人员秘密工作以瓦解该网络，包括在可疑博彩平台上存款以跟踪资金流向，同时当局还封锁了与该犯罪集团相关的21个博彩网站。希玛万说，"这些网站提供了各种游戏，包括老虎机、赌场风格的游戏、足球博彩等。"

调查发现，该犯罪集团使用分层公司结构来隐藏资金来源，警方确认了17家虚构公司，据信这些公司是故意成立用来促进在线博彩交易的。

空壳公司和支付网关的角色

调查人员发现，在17家公司中，15家被用作印尼标准二维码（QRIS）支付网关，处理玩家存款，充当第一层中介。另外两家公司则积极存储博彩资金。

"在这17家公司中，15家被用来处理玩家支付或存款，作为第一层中介，而另外两家公司则积极充当整体在线博彩收益的存储库，"希玛万说。

警方仅用首字母标识了涉案公司。他们表示，嫌疑人使用虚假身份和伪造的公司文件开设银行账户并注册为支付商户，方便了洗钱在线博彩犯罪所得。

逮捕和法律风险

警方上个月在多次分别行动中逮捕了5名年龄在29至45岁之间的嫌疑人。据称，每名嫌疑人在该犯罪集团中扮演不同角色，从公司董事到文件伪造者不等。当局还点名了一名额外嫌疑人，并已将其列入通缉名单。

这些嫌疑人面临印度尼西亚反洗钱法的指控，最高可判处20年监禁。

更广泛全国性打击行动的一部分

这次行动是印度尼西亚国家警察刑事调查部门（Bareskrim Polri）在全国范围内积极推动的一部分。本月早些时候，一个在多个地点运营的大型国际互联网博彩集团被捣毁，价值数千亿印尼盾的资产被查获，数十人被逮捕。

这些协调行动同时在几个地点进行，包括东爪哇的帕梅卡山县、万丹的唐格朗市、雅加达多个地区以及西爪哇的芝安珠尔县。

巴雷斯克里姆总犯罪主任准将威拉·萨蒂亚表示，此次行动的协调性反映了该网络的规模。"这个国际在线博彩网络的曝光，反映了警方履行总统和国家警察局长关于根除在线博彩指令的承诺，"他说。

跨境平台和资产查封

当局表示，该网络包括T6.com、WE88和Play With Confidence（PWC），这些网站涉嫌与在东南亚、欧洲和亚洲其他地区运营的博彩集团有联系。初步调查显示，该网络在一年内产生了数千亿印尼盾的利润。

在突袭行动中，警方查获了用于管理博彩平台的电脑、笔记本电脑和手机，以及大量金融证据，如银行账簿、ATM卡、安全令牌、公司文件和数百份银行对账单。据信是用博彩收益购买的四轮车辆也被没收。

与嫌疑网络相关的100多个银行账户已被冻结。调查人员正与印度尼西亚金融情报机构金融交易报告和分析中心（PPATK）密切合作，追踪资金交易并发现其他受益人。

关注洗钱和社会危害

威拉表示，执法努力不仅限于逮捕。"我们不仅仅是逮捕犯罪者。调查人员继续追踪资金流向、资产和其他相关方，包括那些参与洗钱的人。整个过程以专业、透明和公正的方式进行，"他说。

他进一步强调了在线博彩带来的更广泛社会后果。"这种犯罪不仅违反法律，而且有广泛的社会影响，损害公众利益，"威拉说。

2025年执法重点

这次打击行动符合印度尼西亚的主要警务目标。2025年，警方在全国范围内发现了665起在线博彩案件，逮捕了741人，缴获了1.5万亿印尼盾（约9600万美元）的现金和物品，并封锁了超过231,000个博彩网站和账户。

巴雷斯克里姆警察总监萨哈尔迪安托诺表示，在线博彩是警方优先打击的四类犯罪之一，另外三类是毒品、走私和腐败，当局将继续加强打击非法博彩和相关洗钱活动的力度。