菲律宾反洗钱委员会加强对赌场和银行的腐败调查

菲律宾反洗钱委员会(AMLC)已扩大其对涉嫌与政府防洪项目相关腐败的调查，现在追踪外国资产和可能涉及赌场运营的洗钱活动。该委员会表示，正与国际合作伙伴合作，识别和追回可能通过非法资金获得的海外房产和金融账户。

在一次广播采访中，AMLC执行董事Matthew David表示，通过司法互助条约正在与外国司法管辖区开展协调工作。这些安排允许菲律宾要求冻结或没收被证明是从公共资金中获得的海外资产。一旦验证，此类资产可以被遣返至国库。

到目前为止，AMLC已从菲律宾上诉法院获得四项冻结令，涵盖约42亿披索(7220万美元)。这些命令包括1,620个银行账户、163辆车辆、40处房产、54份保险单和12个电子钱包。随着调查发现新的交易和受益人，总金额可能会增加。

冻结令有效期为20天，可延长至六个月。在此期间，AMLC预计将在地区审判法院提起民事没收诉讼，允许政府永久控制被查封资产。

赌场和银行面临更严格的监控

赌场和银行已被置于更严格的监督之下，作为AMLC防止金融系统被用来隐藏公共资金努力的一部分。该委员会正与菲律宾娱乐和游戏公司(PAGCOR)合作，评估博彩业是否遵守《反洗钱法》及其实施细则。

David表示正在检查赌场，以确定其报告大额或可疑交易的系统是否得到充分实施。AMLC认为赌场是法律下的"被覆盖人员"，这意味着他们必须报告单日超过500万披索(85,985美元)的交易。

同时，该委员会提醒当地银行，它们是防止洗钱的第一道防线。这一警告是在国有菲律宾土地银行和菲律宾开发银行因与丑闻相关的大额提款而面临质疑之际发出的。

如果被发现在检测或报告可疑交易方面存在疏忽，银行可能面临行政制裁、执法行动，甚至刑事指控。被发现参与隐瞒非法转账的银行工作人员也可能被起诉。

豪华汽车丑闻与防洪争议相关

独立基础设施委员会(ICI)负责整合与公共工程项目相关的腐败调查，现正被敦促传唤海关局(BOC)和陆路交通办公室(LTO)的官员。立法者希望两个机构解释Discaya夫妇据称拥有的八辆豪华车辆是如何在被列为走私的情况下进口和注册的。

比科尔萨罗党派代表Terry Ridon表示，确定机构责任对理解非法进口车辆如何进入国家注册系统至关重要。ICI预计将审查进口记录、车辆注册以及监管机构内部可能存在的勾结。

呼吁恢复DPWH诚信承诺

同时，拉斯皮尼亚斯代表Mark Anthony Santos呼吁公共工程部长Vince Dizon恢复"诚信承诺"政策，这是一项要求所有承包商和供应商在与公共工程和高速公路部(DPWH)合作前签署反腐承诺的计划。

该政策最初由2013年时任部长Rogelio Singson引入，旨在阻止勾结并促进项目招标和实施的透明度。Santos表示，在当前调查中，恢复这一承诺可以帮助重建公众信任并加强该机构内部的问责制。