尽职调查
博彩公司如何有效应对并购中的监管挑战与合规要求
Sep 23, 2025 05:15 pm CST
本文探讨了博彩公司在并购过程中面临的监管挑战及其解决方案。行业专家强调了充分准备的重要性、与监管机构早期沟通的必要性、应对跨境交易复杂性的策略以及处理竞争与运营问题的方法。对于计划进行并购的博彩企业，透明度、合规性和前瞻性规划是成功克服监管障碍的关键因素。
解析AUSTRAC对Entain的640页诉讼：揭露澳大利亚在线博彩巨头的反洗钱合规失败
Apr 11, 2025 01:00 am CST
本文详细解析了澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对博彩巨头Entain提起的640页诉讼内容，揭示了该公司如何系统性地违反反洗钱法规。文章展示了多个高风险客户案例，包括可疑资金交易、管理层监督不力以及忽视明显警告信号的情况。Entain被指控未能对投注超过1.52亿美元的17名高风险客户进行充分审查，反映了该公司在合规管理方面的严重缺陷，这可能导致其面临与其他金融机构类似的巨额罚款。
欧盟敲定新反洗钱法规：简化在线博彩运营商合规流程与EGBA积极支持
Jun 03, 2024 05:14 pm CST
欧盟理事会批准了全新反洗钱(AML)法规包，为在线博彩运营商创建统一监管框架。该法规建立欧洲反洗钱管理局，统一可疑交易报告格式，并设定2,000欧元玩家尽职调查门槛。欧洲博彩和投注协会(EGBA)对此表示欢迎，并承诺更新行业指南帮助运营商适应新规则，特别是那些在多个欧盟国家运营的企业。