空壳公司
印度尼西亚警方捣毁博彩集团 查获350万美元洗钱资金
Jan 08, 2026 04:45 pm CST
印度尼西亚国家警察在全国范围内的网络犯罪调查中，成功捣毁了一个利用虚假公司洗钱的在线博彩网络，查获超过350万美元资金。调查发现17家虚构公司构成复杂支付网络，5名嫌疑人已被逮捕并面临最高20年刑期。此案是印尼打击在线博彩的全国性行动的一部分，反映了当局对根除非法博彩和洗钱活动的坚定承诺。
韩国金融监管局揭露支付公司参与非法赌博交易网络
Jul 25, 2025 04:39 pm CST
韩国金融监督服务局(FSS)揭露了多家支付网关公司参与非法赌博和诈骗活动的网络。六家公司被发现通过提供虚拟账户和数字基础设施，为犯罪组织提供便利，伪装成合法电子商务。当局已将严重案例移交检察机关，并计划实施更严格的监管措施，以应对这类金融犯罪的日益复杂化。
印度执法局揭露"彩票大王"圣地亚哥·马丁关联的350家空壳公司
Feb 17, 2025 08:10 pm CST
印度执法局经过近十年调查，发现彩票大王圣地亚哥·马丁创建了超过350家空壳公司，主要用于持有房产和可能的洗钱活动。作为印度最大的政治捐款人，马丁的公司购买了价值约1.57亿美元的选举债券，同时面临多项法律指控，包括财务违规和欺诈。最高法院目前已限制执法局获取其电子证据，案件调查仍在继续。