空壳公司
韩国金融监管局揭露支付公司参与非法赌博交易网络
Jul 25, 2025 04:39 pm CST
韩国金融监督服务局(FSS)揭露了多家支付网关公司参与非法赌博和诈骗活动的网络。六家公司被发现通过提供虚拟账户和数字基础设施，为犯罪组织提供便利，伪装成合法电子商务。当局已将严重案例移交检察机关，并计划实施更严格的监管措施，以应对这类金融犯罪的日益复杂化。
印度执法局揭露"彩票大王"圣地亚哥·马丁关联的350家空壳公司
Feb 17, 2025 08:10 pm CST
印度执法局经过近十年调查，发现彩票大王圣地亚哥·马丁创建了超过350家空壳公司，主要用于持有房产和可能的洗钱活动。作为印度最大的政治捐款人，马丁的公司购买了价值约1.57亿美元的选举债券，同时面临多项法律指控，包括财务违规和欺诈。最高法院目前已限制执法局获取其电子证据，案件调查仍在继续。