洗钱风险
爱沙尼亚财政部抵制降低博彩税计划：平衡税收竞争力与监管风险
Oct 09, 2025 06:22 pm CST
爱沙尼亚财政部对执政联盟提出的降低博彩税计划表示担忧，尽管政府希望将该国打造成欧洲主要的在线博彩中心。本文深入分析了税收减免政策的潜在利弊、财政部的担忧以及监管平衡的必要性，探讨爱沙尼亚如何在吸引投资与维护金融安全之间寻求平衡点。
瑞典博彩监管机构提高警惕：博彩行业洗钱风险远高于预期
Sep 29, 2025 05:58 pm CST
瑞典博彩管理局最新风险评估显示，该国赌场和博彩平台面临比先前认为更严重的洗钱风险。报告特别指出在线博彩的高交易量和匿名性是主要漏洞，商业陆地赌场不再被视为低风险。这一评估可能导致行业监管收紧，包括审查现有豁免条款及加强玩家注册要求，以应对日益复杂的博彩相关洗钱活动。
AUSTRAC起诉扑克巨头Mounties违反澳大利亚反洗钱法规
Jul 31, 2025 12:16 pm CST
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对新南威尔士州最大俱乐部集团Mounties提起诉讼，指控其严重违反反洗钱法规。该俱乐部拥有1,400台扑克机，每年处理数亿美元，但未能建立适当的风险评估系统、员工培训和交易监控机制。本案强调了博彩行业面临的洗钱风险，以及即使外包合规职能，企业仍需对AML/CTF义务负全责。
FATF改革灰名单标准：为低能力国家提供更大灵活性，对富裕国家实施更严格监管
Oct 21, 2024 01:15 pm CST
金融行动特别工作组(FATF)修改了其灰名单标准，为资产低于100亿美元或被联合国归类为最不发达的国家提供更多宽容，同时对富裕成员国实施更严格监管。这项改革旨在平衡全球金融系统的安全与发展中国家的经济需求，预计将减少低能力国家在灰名单上的数量，同时加强对可能构成更大系统风险的富裕国家的审查。
巴西博彩监管新进展：ANJL主席详解法案批准意义与行业未来
Jun 25, 2024 01:56 am CST
巴西正迈向博彩合法化的关键阶段，ANJL主席Plínio Lemos Jorge在独家专访中详细阐述了博彩法案获得参议院宪法和司法委员会批准的重大意义。文章深入探讨了监管框架如何防范洗钱和博彩成瘾风险，同时分析了博彩业合法化对巴西经济增长、就业创造及外国投资的积极影响，并介绍了协会推动负责任博彩的具体措施。