金融犯罪
意大利打击非法赌博和洗钱：54名嫌疑人被捕，3500万欧元被查扣
Dec 03, 2025 05:41 pm CST
意大利执法机构揭露了两项重大调查，针对全国范围内的非法赌博和洗钱网络。这些犯罪组织通过"图腾"终端和赌场内部合作者，建立了复杂的洗钱系统，非法获利超过3000万欧元。调查表明，犯罪网络正利用技术和监管漏洞渗透博彩行业，对意大利合法博彩业构成重大挑战。
国际刑警组织联合斯里兰卡与中国打击跨境博彩和诈骗活动
Oct 28, 2025 05:38 pm CST
斯里兰卡与国际刑警组织合作打击中国公民参与的跨境博彩网络和诈骗活动。双方联合行动已逮捕80名中国嫌疑人并将其驱逐回国接受法律制裁。此举是中斯两国加强执法安全合作的重要举措,同时反映了中国对打击跨境博彩犯罪的决心。
中国三合会如何利用加密货币赌场和在线博彩进行全球洗钱
Aug 13, 2025 01:50 pm CST
TRM Labs的报告揭示了中国三合会如何巧妙结合加密货币技术与传统赌博渠道创建复杂的洗钱网络。这些犯罪组织在疫情期间迅速适应，将业务转向在线平台，通过加密赌场、地下银行和跨境交易洗白非法资金，使追踪变得极其困难。报告详细分析了这一演变过程及其对全球金融安全的影响。
印度尼西亚清理60万涉赌博社会援助领取者 - 打击福利资金滥用
Aug 11, 2025 06:19 pm CST
印度尼西亚政府在全面审查福利受益人后，已从社会援助名单中删除超过60万个与在线赌博有关联的名字。社会事务部与金融交易报告和分析中心合作发现，数十万援助接受者将资金用于赌博，总交易额达数千亿印尼盾。此次清理是确保援助资金正确使用的重大举措，展示了政府打击福利滥用的决心。
印度尼西亚金融服务管理局冻结17,000多个与非法赌博相关账户 - 加强金融监管打击在线赌博
Jul 09, 2025 03:26 pm CST
印度尼西亚金融服务管理局(OJK)已下令冻结超过17,000个涉嫌与非法在线赌博相关的账户，作为该国打击金融犯罪的重大举措。该行动涉及多部门协作，包括加强银行账户监控、实施网络巡查和资金流分析，同时也引发了社会救助数据被滥用的隐私担忧。此举显示印尼正采取系统性方法应对日益增长的数字赌博活动。
南韩男子因与朝鲜黑客合作经营非法赌博网站被起诉 - 17亿美元资金流向朝鲜
May 29, 2025 12:47 pm CST
南韩当局起诉一名男子与朝鲜黑客组织313局合作经营16个非法赌博网站，涉案金额高达235亿韩元(约1720万美元)，其中至少5百万美元被转移给朝鲜操作人员。此案揭示了朝鲜利用网络犯罪为政权筹集资金的新手段，对地区安全构成严重威胁。
土耳其打击非法博彩:金融科技独角兽Papara创始人因洗钱指控被捕
May 28, 2025 10:06 pm CST
土耳其当局对金融科技独角兽Papara展开调查,创始人Karslı因涉嫌非法博彩和洗钱被捕。据报道,超过26,000个用户账户参与了约3.3亿美元的非法交易,资金通过中介账户最终流入加密货币钱包。此案凸显了土耳其政府对金融科技行业监管趋严的态势。
加纳出纳因赌博挪用公款被判处三个月强制劳动
May 15, 2025 05:38 pm CST
本文深入剖析了一名加纳博彩店出纳员因挪用公款赌博而面临法律制裁的案例。23岁的安迪·泰特挪用了近700美元的公司资金用于赌博，最终被判处三个月强制劳动。这一案例不仅反映了加纳日益发展的博彩行业中的道德风险，也展示了当地司法系统对金融犯罪的严厉态度，为雇主和员工提供了一个关于职业道德和赌博成瘾危害的警示教育。