AUSTRAC
AUSTRAC为澳大利亚博彩公司推出升级版报告系统：加强反洗钱合规监管
Nov 18, 2025 02:05 pm CST
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)推出了全新的在线报告系统，为赌场、扑克和在线博彩运营商提供更安全、更简便的合规报告工具。这一升级发生在博彩行业面临严格监管审查之际，旨在加强反洗钱和反恐融资合规，同时简化运营商的报告流程。系统提供增强的安全功能、移动兼容性和自助服务选项，以提高强制性报告的准确性。
澳大利亚计划出台更严格的博彩广告控制法规以打击博彩危害
Sep 12, 2025 01:31 pm CST
澳大利亚联邦政府正计划在今年议会结束前提出新博彩广告法规，这是基于2023年议会调查的31项建议。虽然可能不会全面禁止，但预计将限制广告频率，特别是在儿童收视时段。同时，澳大利亚也将于2026年3月实施更严格的反洗钱和反恐融资规则，以加强对博彩行业的监管，打击金融犯罪。
Entain预留6600万美元应对AUSTRAC潜在罚款：全球博彩巨头的合规挑战
Aug 13, 2025 06:32 pm CST
全球博彩运营商Entain已在账目中预留1亿澳元(6600万美元)，以应对澳大利亚金融情报机构AUSTRAC可能的处罚。公司面临严重违反反洗钱和反恐融资法规的指控，包括身份验证缺陷和高风险账户监控不足。尽管处于法律纠纷中，Entain继续推进技术创新和运营重组，强调迅速解决合规问题对长期稳定的重要性。
AUSTRAC起诉扑克巨头Mounties违反澳大利亚反洗钱法规
Jul 31, 2025 12:16 pm CST
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对新南威尔士州最大俱乐部集团Mounties提起诉讼，指控其严重违反反洗钱法规。该俱乐部拥有1,400台扑克机，每年处理数亿美元，但未能建立适当的风险评估系统、员工培训和交易监控机制。本案强调了博彩行业面临的洗钱风险，以及即使外包合规职能，企业仍需对AML/CTF义务负全责。
解析AUSTRAC对Entain的640页诉讼：揭露澳大利亚在线博彩巨头的反洗钱合规失败
Apr 11, 2025 01:00 am CST
本文详细解析了澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对博彩巨头Entain提起的640页诉讼内容，揭示了该公司如何系统性地违反反洗钱法规。文章展示了多个高风险客户案例，包括可疑资金交易、管理层监督不力以及忽视明显警告信号的情况。Entain被指控未能对投注超过1.52亿美元的17名高风险客户进行充分审查，反映了该公司在合规管理方面的严重缺陷，这可能导致其面临与其他金融机构类似的巨额罚款。