反恐融资
贵宾团与玩家监控：打击恐融资与建立安全博彩环境的关键措施
Oct 01, 2025 06:30 am CST
本文深入探讨了博彩业中的反洗钱和反恐融资挑战，重点关注贵宾团和高风险玩家监控的重要性。文章分析了"蚂蚁搬家"等洗钱技术，以及如何通过持续交易监控、基于风险的玩家分类和跨境信息共享等措施来加强博彩业安全。对运营商而言，建立有效的监控系统不仅是合规需求，更是保障行业健康发展的必要举措。
澳大利亚计划出台更严格的博彩广告控制法规以打击博彩危害
Sep 12, 2025 01:31 pm CST
澳大利亚联邦政府正计划在今年议会结束前提出新博彩广告法规，这是基于2023年议会调查的31项建议。虽然可能不会全面禁止，但预计将限制广告频率，特别是在儿童收视时段。同时，澳大利亚也将于2026年3月实施更严格的反洗钱和反恐融资规则，以加强对博彩行业的监管，打击金融犯罪。
利比里亚国家彩票管理局全力推进博彩行业反洗钱合规体系建设
Aug 18, 2025 04:50 pm CST
利比里亚国家彩票管理局(NLA)与金融情报机构(FIA)联合加强博彩行业反洗钱和反恐融资监管,通过实施实益所有权登记、风险评估和强化市场准入控制等措施,提升行业透明度和合规性,打击非法金融活动,全面落实国际监管标准。
斯里兰卡对Bally's和Bellagio赌场实施反洗钱罚款：加强博彩业合规监管
Aug 07, 2025 06:02 pm CST
斯里兰卡金融情报部门对国家储蓄银行和两家知名赌场Bally's及Bellagio处以共计650万卢比罚款，原因是违反反洗钱和反恐融资法规。这些处罚凸显了斯里兰卡加强高风险行业合规监管的决心，特别是在客户尽职调查、交易监控和制裁名单管理方面。
菲律宾接近脱离FATF灰名单：反洗钱改革取得重大进展
Sep 26, 2024 08:46 pm CST
菲律宾司法部表示对该国即将脱离金融行动特别工作组(FATF)灰名单持乐观态度，目前已完成18项合规目标中的15项。剩余三项挑战包括加强赌场中介监管、跨境货币管控和恐怖融资起诉，预计将在10月FATF评估前解决。同时，国家知识产权保护成果进一步增强了菲律宾的反洗钱体系，成功脱离灰名单将显著提升国家金融声誉和吸引外国投资。