反洗钱
菲律宾退出欧盟高风险名单：博彩业前景大幅提升与监管改善
Jul 15, 2025 05:02 pm CST
菲律宾被欧盟从高风险洗钱和恐怖主义融资名单中移除，标志着该国多年反洗钱努力获得认可。此举将大幅降低博彩业合规成本，提升国际声誉，改善银行服务渠道，吸引更多外国投资者，并为菲律宾博彩业带来新的发展机遇。
新西兰引入在线博彩法案：建立监管框架保护消费者
Jul 01, 2025 02:10 pm CST
新西兰议会近日引入《在线博彩法案》，旨在建立完善的在线博彩监管体系。该法案由内政部长布鲁克·范·韦尔登提出，重点关注危害减少、消费者保护和税收征管。法案设立三阶段许可程序，对未获许可的运营商实施严格处罚，同时修订相关法律以加强反洗钱监管和保障消费者权益。此举标志着新西兰向规范在线博彩市场迈出重要一步。
博茨瓦纳如何应对数字博彩风险:强化监管与区域合作的平衡
Jun 04, 2025 06:16 pm CST
博茨瓦纳博彩管理局应对数字博彩领域不断增长的风险挑战,通过实施严格技术标准、加强KYC系统和反洗钱措施,同时寻求与周边国家监管合作,以平衡创新与消费者保护。本文深入分析博茨瓦纳如何应对数字欺诈、未获许可运营商及体育博彩诚信问题。
Star Entertainment悉尼赌场因严重违规面临许可证吊销危机
Aug 30, 2024 02:08 pm CST
Star Entertainment在爆炸性调查后被宣布不适合继续运营悉尼赌场，该公司面临严重的合规问题，包括320万美元欺诈案和违反强制性游戏休息规定。监管机构已暂停其股票交易，而7万多名股东的47亿美元投资面临重大风险。尽管公司任命了新CEO进行改革，但能否恢复赌场运营许可仍不明朗。