反洗钱
北塞浦路斯赌场新法：经济救星还是社会隐患？
Sep 12, 2025 05:53 pm CST
北塞浦路斯议会批准了一项激进的赌场改革法案，取消许可证数量上限并放宽地理限制，政府将其视为经济振兴战略，但反对者担忧这将使该地区成为"地中海的澳门"，带来社会问题和犯罪活动。这场经济赌博能否为北塞浦路斯带来繁荣，还是将导致更深层次的问题？
纽约赌场牌照竞争加剧：内华达州罚款引发监管机构对合规性的担忧
Aug 20, 2025 07:48 pm CST
纽约州三个下州赌场牌照的竞争日趋激烈，监管机构明确表示将同等重视申请者的诚信与投资能力。在内华达州对多家赌场运营商因反洗钱失败处以罚款的背景下，纽约监管机构强调，申请者过去的合规记录将成为重要考量因素，仅有收入预测是不够的。这场预计吸引数十亿投资的竞争将于2025年底揭晓结果，但只有那些能够展示最高诚信标准和运营效率的申请者才有可能胜出。
菲律宾退出欧盟高风险名单：博彩业前景大幅提升与监管改善
Jul 15, 2025 05:02 pm CST
菲律宾被欧盟从高风险洗钱和恐怖主义融资名单中移除，标志着该国多年反洗钱努力获得认可。此举将大幅降低博彩业合规成本，提升国际声誉，改善银行服务渠道，吸引更多外国投资者，并为菲律宾博彩业带来新的发展机遇。
珀斯皇冠获得赌场牌照：皇冠度假村三家赌场全部恢复运营资格
Jul 08, 2025 08:30 pm CST
西澳大利亚政府批准珀斯皇冠保留赌场牌照，标志着皇冠度假村完成全澳监管合规改革。经过2亿澳元投资和全面整改，皇冠在反洗钱、风险管理和企业治理方面建立了新标准，现其所有三家物业均已获得监管批准，可继续为超过5000名员工提供就业。
新西兰引入在线博彩法案：建立监管框架保护消费者
Jul 01, 2025 02:10 pm CST
新西兰议会近日引入《在线博彩法案》，旨在建立完善的在线博彩监管体系。该法案由内政部长布鲁克·范·韦尔登提出，重点关注危害减少、消费者保护和税收征管。法案设立三阶段许可程序，对未获许可的运营商实施严格处罚，同时修订相关法律以加强反洗钱监管和保障消费者权益。此举标志着新西兰向规范在线博彩市场迈出重要一步。
博茨瓦纳如何应对数字博彩风险:强化监管与区域合作的平衡
Jun 04, 2025 06:16 pm CST
博茨瓦纳博彩管理局应对数字博彩领域不断增长的风险挑战,通过实施严格技术标准、加强KYC系统和反洗钱措施,同时寻求与周边国家监管合作,以平衡创新与消费者保护。本文深入分析博茨瓦纳如何应对数字欺诈、未获许可运营商及体育博彩诚信问题。
解析AUSTRAC对Entain的640页诉讼：揭露澳大利亚在线博彩巨头的反洗钱合规失败
Apr 11, 2025 01:00 am CST
本文详细解析了澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对博彩巨头Entain提起的640页诉讼内容，揭示了该公司如何系统性地违反反洗钱法规。文章展示了多个高风险客户案例，包括可疑资金交易、管理层监督不力以及忽视明显警告信号的情况。Entain被指控未能对投注超过1.52亿美元的17名高风险客户进行充分审查，反映了该公司在合规管理方面的严重缺陷，这可能导致其面临与其他金融机构类似的巨额罚款。
Star Entertainment悉尼赌场因严重违规面临许可证吊销危机
Aug 30, 2024 02:08 pm CST
Star Entertainment在爆炸性调查后被宣布不适合继续运营悉尼赌场，该公司面临严重的合规问题，包括320万美元欺诈案和违反强制性游戏休息规定。监管机构已暂停其股票交易，而7万多名股东的47亿美元投资面临重大风险。尽管公司任命了新CEO进行改革，但能否恢复赌场运营许可仍不明朗。