反洗钱
北塞浦路斯赌场新法：经济救星还是社会隐患？
Sep 12, 2025 05:53 pm CST
北塞浦路斯议会批准了一项激进的赌场改革法案，取消许可证数量上限并放宽地理限制，政府将其视为经济振兴战略，但反对者担忧这将使该地区成为"地中海的澳门"，带来社会问题和犯罪活动。这场经济赌博能否为北塞浦路斯带来繁荣，还是将导致更深层次的问题？
纽约赌场牌照竞争加剧：内华达州罚款引发监管机构对合规性的担忧
Aug 20, 2025 07:48 pm CST
纽约州三个下州赌场牌照的竞争日趋激烈，监管机构明确表示将同等重视申请者的诚信与投资能力。在内华达州对多家赌场运营商因反洗钱失败处以罚款的背景下，纽约监管机构强调，申请者过去的合规记录将成为重要考量因素，仅有收入预测是不够的。这场预计吸引数十亿投资的竞争将于2025年底揭晓结果，但只有那些能够展示最高诚信标准和运营效率的申请者才有可能胜出。
Entain预留6600万美元应对AUSTRAC潜在罚款：全球博彩巨头的合规挑战
Aug 13, 2025 06:32 pm CST
全球博彩运营商Entain已在账目中预留1亿澳元(6600万美元)，以应对澳大利亚金融情报机构AUSTRAC可能的处罚。公司面临严重违反反洗钱和反恐融资法规的指控，包括身份验证缺陷和高风险账户监控不足。尽管处于法律纠纷中，Entain继续推进技术创新和运营重组，强调迅速解决合规问题对长期稳定的重要性。
非洲法语地区的在线博彩法律制度：挑战与机遇分析
Aug 12, 2025 02:07 pm CST
本文通过对Joel Madingu的深度采访，详细剖析了非洲法语地区在线博彩行业的法律环境。文章探讨了该地区存在的主要法律盲点，包括实体与在线博彩的法律模糊地带、跨境博彩监管不足、税收灰色地带以及个人数据保护不足等问题。同时介绍了反洗钱政策的最新发展、移动支付挑战、外汇限制对利润汇回的影响，以及对这一地区iGaming产业可持续未来的展望。对于关注非洲新兴市场的博彩运营商和投资者提供了宝贵的法律洞察。
AUSTRAC起诉扑克巨头Mounties违反澳大利亚反洗钱法规
Jul 31, 2025 12:16 pm CST
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对新南威尔士州最大俱乐部集团Mounties提起诉讼，指控其严重违反反洗钱法规。该俱乐部拥有1,400台扑克机，每年处理数亿美元，但未能建立适当的风险评估系统、员工培训和交易监控机制。本案强调了博彩行业面临的洗钱风险，以及即使外包合规职能，企业仍需对AML/CTF义务负全责。
珀斯皇冠获得赌场牌照：皇冠度假村三家赌场全部恢复运营资格
Jul 08, 2025 08:30 pm CST
西澳大利亚政府批准珀斯皇冠保留赌场牌照，标志着皇冠度假村完成全澳监管合规改革。经过2亿澳元投资和全面整改，皇冠在反洗钱、风险管理和企业治理方面建立了新标准，现其所有三家物业均已获得监管批准，可继续为超过5000名员工提供就业。
解析AUSTRAC对Entain的640页诉讼：揭露澳大利亚在线博彩巨头的反洗钱合规失败
Apr 11, 2025 01:00 am CST
本文详细解析了澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对博彩巨头Entain提起的640页诉讼内容，揭示了该公司如何系统性地违反反洗钱法规。文章展示了多个高风险客户案例，包括可疑资金交易、管理层监督不力以及忽视明显警告信号的情况。Entain被指控未能对投注超过1.52亿美元的17名高风险客户进行充分审查，反映了该公司在合规管理方面的严重缺陷，这可能导致其面临与其他金融机构类似的巨额罚款。
GLI高管呼吁印度iGaming建立中央监管机构取代自我监管体系
Mar 20, 2025 02:00 pm CST
在这篇深度访谈中，Gaming Laboratories International政府和监管事务副总裁Devon Dalbock分享了对印度iGaming监管的见解。他强调了中央监管框架的必要性，指出自我监管机构可能因利益冲突而存在缺陷。文章探讨了玩家保护、网络安全、未成年人博彩控制等关键问题，并分析了如何平衡监管与创新，以确保印度这一快速增长的市场既能保护消费者又能促进行业发展。
菲律宾接近脱离FATF灰名单：反洗钱改革取得重大进展
Sep 26, 2024 08:46 pm CST
菲律宾司法部表示对该国即将脱离金融行动特别工作组(FATF)灰名单持乐观态度，目前已完成18项合规目标中的15项。剩余三项挑战包括加强赌场中介监管、跨境货币管控和恐怖融资起诉，预计将在10月FATF评估前解决。同时，国家知识产权保护成果进一步增强了菲律宾的反洗钱体系，成功脱离灰名单将显著提升国家金融声誉和吸引外国投资。
拉丁美洲数字支付革命：Zimpler如何改变巴西支付生态系统
Jul 18, 2023 05:40 pm CST
本文深入探讨拉丁美洲，特别是巴西的数字支付转型。从2018年银行服务不足的现状到如今85%的巴西人可获得金融服务的飞跃发展。支付服务提供商Zimpler分享了其进入巴西市场的战略、应对当地监管挑战的经验，以及如何通过简化用户支付流程来提升终端体验，为博彩和零售行业带来欧洲成熟市场的专业知识。