反洗钱
瑞典ATG因反洗钱违规被罚款三百万克朗：监管挑战与市场改革
Oct 14, 2025 06:08 pm CST
瑞典博彩巨头ATG因违反反洗钱规定被上诉法院罚款三百万克朗（约26万欧元）。本文分析了这一裁决对ATG的影响，公司面临的财务挑战以及瑞典博彩市场的监管改革努力，同时探讨了合规问题对其作为负责任行业领导者定位的影响。
Lottomart运营商因违反反洗钱和社会责任规定被罚36万英镑
Sep 17, 2025 09:46 pm CST
在线博彩运营商Maple International Ventures因未能有效实施反洗钱和社会责任措施而被英国博彩委员会处以36万英镑的和解金。调查发现该公司在风险评估、客户账户监控和防止问题博彩行为方面存在明显缺陷，尽管公司迅速制定了整改计划并全面配合调查。
澳大利亚计划出台更严格的博彩广告控制法规以打击博彩危害
Sep 12, 2025 01:31 pm CST
澳大利亚联邦政府正计划在今年议会结束前提出新博彩广告法规，这是基于2023年议会调查的31项建议。虽然可能不会全面禁止，但预计将限制广告频率，特别是在儿童收视时段。同时，澳大利亚也将于2026年3月实施更严格的反洗钱和反恐融资规则，以加强对博彩行业的监管，打击金融犯罪。
Entain预留6600万美元应对AUSTRAC潜在罚款：全球博彩巨头的合规挑战
Aug 13, 2025 06:32 pm CST
全球博彩运营商Entain已在账目中预留1亿澳元(6600万美元)，以应对澳大利亚金融情报机构AUSTRAC可能的处罚。公司面临严重违反反洗钱和反恐融资法规的指控，包括身份验证缺陷和高风险账户监控不足。尽管处于法律纠纷中，Entain继续推进技术创新和运营重组，强调迅速解决合规问题对长期稳定的重要性。
非洲法语地区的在线博彩法律制度：挑战与机遇分析
Aug 12, 2025 02:07 pm CST
本文通过对Joel Madingu的深度采访，详细剖析了非洲法语地区在线博彩行业的法律环境。文章探讨了该地区存在的主要法律盲点，包括实体与在线博彩的法律模糊地带、跨境博彩监管不足、税收灰色地带以及个人数据保护不足等问题。同时介绍了反洗钱政策的最新发展、移动支付挑战、外汇限制对利润汇回的影响，以及对这一地区iGaming产业可持续未来的展望。对于关注非洲新兴市场的博彩运营商和投资者提供了宝贵的法律洞察。
AUSTRAC起诉扑克巨头Mounties违反澳大利亚反洗钱法规
Jul 31, 2025 12:16 pm CST
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对新南威尔士州最大俱乐部集团Mounties提起诉讼，指控其严重违反反洗钱法规。该俱乐部拥有1,400台扑克机，每年处理数亿美元，但未能建立适当的风险评估系统、员工培训和交易监控机制。本案强调了博彩行业面临的洗钱风险，以及即使外包合规职能，企业仍需对AML/CTF义务负全责。
GLI高管呼吁印度iGaming建立中央监管机构取代自我监管体系
Mar 20, 2025 02:00 pm CST
在这篇深度访谈中，Gaming Laboratories International政府和监管事务副总裁Devon Dalbock分享了对印度iGaming监管的见解。他强调了中央监管框架的必要性，指出自我监管机构可能因利益冲突而存在缺陷。文章探讨了玩家保护、网络安全、未成年人博彩控制等关键问题，并分析了如何平衡监管与创新，以确保印度这一快速增长的市场既能保护消费者又能促进行业发展。
FATF改革灰名单标准：为低能力国家提供更大灵活性，对富裕国家实施更严格监管
Oct 21, 2024 01:15 pm CST
金融行动特别工作组(FATF)修改了其灰名单标准，为资产低于100亿美元或被联合国归类为最不发达的国家提供更多宽容，同时对富裕成员国实施更严格监管。这项改革旨在平衡全球金融系统的安全与发展中国家的经济需求，预计将减少低能力国家在灰名单上的数量，同时加强对可能构成更大系统风险的富裕国家的审查。
菲律宾接近脱离FATF灰名单：反洗钱改革取得重大进展
Sep 26, 2024 08:46 pm CST
菲律宾司法部表示对该国即将脱离金融行动特别工作组(FATF)灰名单持乐观态度，目前已完成18项合规目标中的15项。剩余三项挑战包括加强赌场中介监管、跨境货币管控和恐怖融资起诉，预计将在10月FATF评估前解决。同时，国家知识产权保护成果进一步增强了菲律宾的反洗钱体系，成功脱离灰名单将显著提升国家金融声誉和吸引外国投资。
拉丁美洲数字支付革命：Zimpler如何改变巴西支付生态系统
Jul 18, 2023 05:40 pm CST
本文深入探讨拉丁美洲，特别是巴西的数字支付转型。从2018年银行服务不足的现状到如今85%的巴西人可获得金融服务的飞跃发展。支付服务提供商Zimpler分享了其进入巴西市场的战略、应对当地监管挑战的经验，以及如何通过简化用户支付流程来提升终端体验，为博彩和零售行业带来欧洲成熟市场的专业知识。
