洗钱
印度尼西亚警方捣毁博彩集团 查获350万美元洗钱资金
Jan 08, 2026 04:45 pm CST
印度尼西亚国家警察在全国范围内的网络犯罪调查中，成功捣毁了一个利用虚假公司洗钱的在线博彩网络，查获超过350万美元资金。调查发现17家虚构公司构成复杂支付网络，5名嫌疑人已被逮捕并面临最高20年刑期。此案是印尼打击在线博彩的全国性行动的一部分，反映了当局对根除非法博彩和洗钱活动的坚定承诺。
欧洲刑警组织瓦解7亿欧元加密货币欺诈网络：马耳他警方关键贡献
Dec 09, 2025 10:29 pm CST
欧洲刑警组织成功瓦解了一个价值7亿欧元的加密货币欺诈网络，这是欧洲最大规模的反加密欺诈行动之一。马耳他警方区块链分析部门在追踪非法资金流动中发挥了关键作用，确认了四名本地受害者共损失近50万欧元。这次跨越七国的行动揭示了犯罪分子如何利用专业营销手段、深度伪造技术和心理操纵策略诱骗投资者，同时通过复杂的洗钱链条隐藏资金流向。
意大利打击非法赌博和洗钱：54名嫌疑人被捕，3500万欧元被查扣
Dec 03, 2025 05:41 pm CST
意大利执法机构揭露了两项重大调查，针对全国范围内的非法赌博和洗钱网络。这些犯罪组织通过"图腾"终端和赌场内部合作者，建立了复杂的洗钱系统，非法获利超过3000万欧元。调查表明，犯罪网络正利用技术和监管漏洞渗透博彩行业，对意大利合法博彩业构成重大挑战。
埃塞俄比亚国家情报与安全局打击5000万美元金融欺诈案 逮捕112人包括8名中国公民
Dec 01, 2025 07:41 pm CST
埃塞俄比亚国家情报与安全局发起全国性金融犯罪打击行动，逮捕112人，其中包括8名中国公民，涉案金额超过5000万美元。当局已冻结519个银行账户并查获大量证据，此次行动旨在打击危害国家经济的非法外汇交易和洗钱活动，同时向国际犯罪组织发出强烈警告。
Papara创始人因非法博彩洗钱面临28年监禁：土耳其最大支付平台涉案内幕
Oct 21, 2025 06:25 pm CST
土耳其最大支付提供商Papara陷入重大洗钱丑闻，创始人Ahmet Faruk Karsli等多名高管面临28年监禁指控。调查显示，该公司为102个非法博彩平台提供服务，涉及超过2.87亿美元可疑交易，影响约4000万土耳其公民。此案暴露了大规模数据泄露问题，约3000万人的敏感信息被转移至国外犯罪网络，揭示了地下博彩产业的惊人规模。
印度执法局突袭揭露非法赌场与在线博彩网络
Oct 01, 2025 01:43 pm CST
印度执法和经济情报机构执法局对多个城市进行大规模搜查行动，揭露了一个复杂的非法赌场和在线博彩网络。调查发现赌场非法兑换外币，推广未授权博彩网站，并涉嫌通过加密货币和地下钱庄进行洗钱。此次行动缴获大量现金、外币和价值超百万美元的加密货币，成为果阿赌场行业监管中最重大打击之一。
悉尼星级赌场执照暂停延长至2026年3月：监管机构认为仍不适合持有执照
Sep 25, 2025 01:52 pm CST
新南威尔士州独立赌场委员会(NICC)宣布将悉尼星级赌场的执照暂停期延长至2026年3月31日，该赌场将继续由独立经理Nicholas Weeks监管。尽管整改工作正在进行中，监管机构认为星级娱乐集团尚未展示足够的合规和改革水平。此决定使该集团面临更大财务压力，同时公司承诺将继续推进整改计划以证明其适合持有赌场执照。
FATF警告：在线游戏成为恐怖组织筹资新渠道
Jul 10, 2025 04:02 pm CST
金融行动特别工作组(FATF)最新报告指出，在线视频游戏和博彩平台正被恐怖组织利用为传播宣传、招募成员和筹集资金的工具。这些数字平台因缺乏有效监管、跨境特性和内置变现功能，使犯罪分子能通过微交易快速洗钱，对全球金融安全构成新威胁。
印度执法局揭露"彩票大王"圣地亚哥·马丁关联的350家空壳公司
Feb 17, 2025 08:10 pm CST
印度执法局经过近十年调查，发现彩票大王圣地亚哥·马丁创建了超过350家空壳公司，主要用于持有房产和可能的洗钱活动。作为印度最大的政治捐款人，马丁的公司购买了价值约1.57亿美元的选举债券，同时面临多项法律指控，包括财务违规和欺诈。最高法院目前已限制执法局获取其电子证据，案件调查仍在继续。
泰国前参议员之子涉嫌经营非法网络博彩网络被捕
Jul 18, 2024 09:47 pm CST
泰国警方逮捕前参议员Sangsit Piriyarangsan之子Narote Piriyarangsan，罪名是拥有非法网络博彩网络及其支付系统。警方查获价值4亿泰铢资产，包括多部电子设备和豪车。该非法网络每月产生超过50亿泰铢收入，已经运营四年之久。