金融监管
菲律宾加强金融监管：避免重返FATF灰名单的关键措施与挑战
Feb 04, 2026 03:55 pm CST
菲律宾当局正积极采取措施防止国家重返金融行动特别工作组(FATF)灰名单。在防洪项目腐败调查背景下，菲律宾中央银行主导的反洗钱委员会已冻结超过4,600个银行账户及价值2.2亿美元资产。菲律宾在2025年初脱离灰名单后，正通过加强高风险行业监管、机构间合作及执法力度，以证明其金融系统改革的有效性。下一轮FATF评估预计在2027年左右进行，菲律宾需持续努力维护其国际金融声誉。
印尼警察局长警告:FOMO和失业成为推动在线赌博主要因素
Jan 28, 2026 05:37 pm CST
印尼国家警察总局长Listyo Sigit Prabowo警告称,失业和错失恐惧症(FOMO)正助长公众对在线赌博的成瘾。尽管当局正加大执法力度,冻结近6000个账户并封锁逾24万个赌博网站,但跨境运营和数字支付创新使打击变得复杂。金融监管机构已指示银行封锁超3万个相关账户,防止赌博网络重新进入系统。
印度尼西亚金融管理局要求银行冻结31,382个与赌博相关账户 - 强化金融系统保护措施
Jan 12, 2026 09:46 pm CST
印度尼西亚金融服务管理局(OJK)加大打击非法在线赌博力度,要求银行冻结31,382个涉嫌赌博相关账户并实施增强型尽职调查。此举旨在保护金融系统稳定性,切断非法赌博资金来源,同时确保银行业整体健康发展,体现了印尼在维护经济安全与社会稳定方面的决心。
爱沙尼亚批准将在线博彩税从6%分阶段降至4%：吸引国际投资与发展体育基础设施
Dec 08, 2025 09:00 pm CST
爱沙尼亚政府批准了《博彩税法》修正案，计划在两年内将远程博彩税从6%降至4%。由塔内尔·泰因发起的这项改革旨在现代化博彩规则、提高透明度并吸引国际博彩运营商注册，同时为建设大型体育场馆提供资金支持。然而，财政部和金融监管机构对可能的税收损失和增加的洗钱风险表示担忧。
内华达州法官推翻Kalshi关键胜诉案:预测市场与博彩监管之争
Nov 26, 2025 02:39 pm CST
内华达州联邦法官最近推翻了有利于预测市场运营商Kalshi的早前裁决,重新引发了基于事件的交易平台应归于联邦商品法还是州博彩规则监管的争论。此案不仅关系到Kalshi的运营权,还可能对整个美国预测市场行业产生深远影响,反映了联邦与州政府在金融监管与博彩控制权上的复杂博弈。随着多州出现相似争端,此类案件很可能最终需要美国最高法院介入裁决。
荷兰博彩监管机构对Tulipa严厉审查：反洗钱控制和尽职调查存在严重缺陷
Nov 20, 2025 09:51 pm CST
荷兰博彩监管机构Ksa对Tulipa Ent Limited进行了严格审查，发现其在客户尽职调查、交易监控和反洗钱合规方面存在重大缺陷。本文详细分析了违规内容、监管要求以及对荷兰博彩市场的影响，为博彩运营商提供关于如何符合荷兰严格的反洗钱法规(Wwft)的重要参考。
AUSTRAC为澳大利亚博彩公司推出升级版报告系统：加强反洗钱合规监管
Nov 18, 2025 02:05 pm CST
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)推出了全新的在线报告系统，为赌场、扑克和在线博彩运营商提供更安全、更简便的合规报告工具。这一升级发生在博彩行业面临严格监管审查之际，旨在加强反洗钱和反恐融资合规，同时简化运营商的报告流程。系统提供增强的安全功能、移动兼容性和自助服务选项，以提高强制性报告的准确性。
直布罗陀成功移出欧盟洗钱高风险名单：委员会决策背后的技术与争议
Sep 30, 2025 03:44 pm CST
欧盟委员会近日解释了将直布罗陀从反洗钱和反恐融资高风险司法管辖区名单中移除的决定，称此举基于技术评估和FATF认可的进展。然而，该决定引发争议，欧洲议员马图谢洛质疑直布罗陀经济结构中在线博彩占比大、特殊税制等问题是否与强有力的金融监管相符。本文详细分析了这一决策的背景、依据及其引发的辩论，展示欧盟在金融开放与监管警惕之间寻求平衡的努力。
FATF改革灰名单标准：为低能力国家提供更大灵活性，对富裕国家实施更严格监管
Oct 21, 2024 01:15 pm CST
金融行动特别工作组(FATF)修改了其灰名单标准，为资产低于100亿美元或被联合国归类为最不发达的国家提供更多宽容，同时对富裕成员国实施更严格监管。这项改革旨在平衡全球金融系统的安全与发展中国家的经济需求，预计将减少低能力国家在灰名单上的数量，同时加强对可能构成更大系统风险的富裕国家的审查。
菲律宾接近脱离FATF灰名单：反洗钱改革取得重大进展
Sep 26, 2024 08:46 pm CST
菲律宾司法部表示对该国即将脱离金融行动特别工作组(FATF)灰名单持乐观态度，目前已完成18项合规目标中的15项。剩余三项挑战包括加强赌场中介监管、跨境货币管控和恐怖融资起诉，预计将在10月FATF评估前解决。同时，国家知识产权保护成果进一步增强了菲律宾的反洗钱体系，成功脱离灰名单将显著提升国家金融声誉和吸引外国投资。