反洗钱
马恩岛提高iGaming监管标准：政府重申长期支持与严格治理并行
Jan 14, 2026 06:28 pm CST
马恩岛政府公开重申对iGaming行业的长期政治支持，同时强调将实施更严格的监管标准。该声明强调iGaming占岛内经济贡献的14.2%，将继续作为经济核心，但未来发展将伴随更深入的监管监督和风险管理，特别是在准备2026年MONEYVAL检查的背景下。政府与行业共识是：政治支持不等于宽松监管，而是确保增长建立在可信、适度的控制措施之上。
iGaming运营商如何应对AI驱动的分散化监管环境：挑战与策略
Dec 17, 2025 11:53 pm CST
本文探讨了iGaming运营商在多司法管辖区运营时面临的监管挑战，特别是在分散化监管环境下的适应策略。文章分析了AI技术在监管中的双重作用，既作为运营商的合规工具，也成为监管机构的执法手段。同时探讨了金融科技与iGaming日益模糊的边界，以及未来监管机构信息共享将如何重塑行业合规格局。
专家警告：博彩行业扩张伴随金融犯罪风险增长
Dec 12, 2025 01:27 pm CST
随着全球博彩行业预计到2030年达到5200亿美元规模，金融犯罪风险也随之增加。LexisNexis风险解决方案总监Alexander Ngo在菲律宾G2E亚洲展上指出，数字化博彩平台的兴起使行业面临更复杂的欺诈威胁，包括身份盗窃、深度伪造和合成身份攻击。专家呼吁行业加强合作，采用多层次验证技术，以应对日益组织化的跨区域网络欺诈活动。
Fanatics 采用 OpenBet 技术提升负责任博彩：AI 监控与地理位置合规系统
Dec 10, 2025 06:59 pm CST
Fanatics 博彩与游戏公司与 OpenBet 合作部署 Protect Suite 系统，覆盖 23 个州的运营。该系统整合先进地理位置控制、AI 负责任博彩工具和反洗钱监控，为美国体育博彩市场设立新的安全标准，保障合规性的同时提升用户体验。此举反映了博彩行业向技术驱动的安全解决方案转变的趋势。
AUSTRAC为澳大利亚博彩公司推出升级版报告系统：加强反洗钱合规监管
Nov 18, 2025 02:05 pm CST
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)推出了全新的在线报告系统，为赌场、扑克和在线博彩运营商提供更安全、更简便的合规报告工具。这一升级发生在博彩行业面临严格监管审查之际，旨在加强反洗钱和反恐融资合规，同时简化运营商的报告流程。系统提供增强的安全功能、移动兼容性和自助服务选项，以提高强制性报告的准确性。
凯撒娱乐因反洗钱失败将支付780万美元罚款：与博彩经纪人马特·鲍耶相关案件详解
Nov 17, 2025 04:53 pm CST
凯撒娱乐同意支付780万美元罚款，原因是其在处理高风险客户马修·鲍耶时存在多项反洗钱失败。尽管内部多次警告，凯撒仍继续接待这位处理过数亿美元赌注的加州博彩经纪人，未能核实其资金来源，也未执行适当的监管程序。此案成为内华达州博彩业反洗钱监管加强的重要信号。
欧洲博彩监管机构加强合作：意大利领导反非法措施与自我排除系统改革
Nov 14, 2025 04:15 pm CST
欧洲主要博彩监管机构在马德里举行年度会议，讨论打击非法博彩、支付阻断措施、自我排除系统改革及人工智能应用等议题。意大利在反非法措施和自我排除模式上处于领先地位，与会各国强调了跨境监管合作的重要性，以应对快速变化的技术环境和保护消费者安全。
iGaming行业最大挑战：跨境合规管理的复杂性及解决方案
Nov 12, 2025 08:23 pm CST
本文深入探讨了iGaming运营商在全球扩张中面临的跨境合规挑战。文章分析了欧亚不同监管框架下的合规要求差异，包括团队协调、许可证限制和监管变更等关键问题。通过TotoGaming的实践案例，展示了成功应对多样化监管环境的策略，为博彩企业提供了宝贵的跨国合规管理参考。
毛里求斯数字卢比在赛马业中的应用：推动更安全高效的博彩体系
Oct 07, 2025 03:51 pm CST
毛里求斯通过将数字卢比整合到赛马业，标志着该国向数字金融转型迈出重要一步。随着《2025年博彩监管局修正案》和《2025年财政法案》的通过，中央银行数字货币获得官方认可，不仅简化了博彩流程，还加强了交易安全性和透明度。新设立的赛马诚信部门和反洗钱部门进一步确保了系统合规性，同时推动毛里求斯加速迈向无现金社会，为全球数字货币应用提供了重要参考。
利比里亚国家彩票管理局全力推进博彩行业反洗钱合规体系建设
Aug 18, 2025 04:50 pm CST
利比里亚国家彩票管理局(NLA)与金融情报机构(FIA)联合加强博彩行业反洗钱和反恐融资监管,通过实施实益所有权登记、风险评估和强化市场准入控制等措施,提升行业透明度和合规性,打击非法金融活动,全面落实国际监管标准。