反洗钱
AUSTRAC为澳大利亚博彩公司推出升级版报告系统：加强反洗钱合规监管
Nov 18, 2025 02:05 pm CST
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)推出了全新的在线报告系统，为赌场、扑克和在线博彩运营商提供更安全、更简便的合规报告工具。这一升级发生在博彩行业面临严格监管审查之际，旨在加强反洗钱和反恐融资合规，同时简化运营商的报告流程。系统提供增强的安全功能、移动兼容性和自助服务选项，以提高强制性报告的准确性。
凯撒娱乐因反洗钱失败将支付780万美元罚款：与博彩经纪人马特·鲍耶相关案件详解
Nov 17, 2025 04:53 pm CST
凯撒娱乐同意支付780万美元罚款，原因是其在处理高风险客户马修·鲍耶时存在多项反洗钱失败。尽管内部多次警告，凯撒仍继续接待这位处理过数亿美元赌注的加州博彩经纪人，未能核实其资金来源，也未执行适当的监管程序。此案成为内华达州博彩业反洗钱监管加强的重要信号。
欧洲博彩监管机构加强合作：意大利领导反非法措施与自我排除系统改革
Nov 14, 2025 04:15 pm CST
欧洲主要博彩监管机构在马德里举行年度会议，讨论打击非法博彩、支付阻断措施、自我排除系统改革及人工智能应用等议题。意大利在反非法措施和自我排除模式上处于领先地位，与会各国强调了跨境监管合作的重要性，以应对快速变化的技术环境和保护消费者安全。
iGaming行业最大挑战：跨境合规管理的复杂性及解决方案
Nov 12, 2025 08:23 pm CST
本文深入探讨了iGaming运营商在全球扩张中面临的跨境合规挑战。文章分析了欧亚不同监管框架下的合规要求差异，包括团队协调、许可证限制和监管变更等关键问题。通过TotoGaming的实践案例，展示了成功应对多样化监管环境的策略，为博彩企业提供了宝贵的跨国合规管理参考。
瑞典ATG因反洗钱违规被罚款三百万克朗：监管挑战与市场改革
Oct 14, 2025 06:08 pm CST
瑞典博彩巨头ATG因违反反洗钱规定被上诉法院罚款三百万克朗（约26万欧元）。本文分析了这一裁决对ATG的影响，公司面临的财务挑战以及瑞典博彩市场的监管改革努力，同时探讨了合规问题对其作为负责任行业领导者定位的影响。
毛里求斯数字卢比在赛马业中的应用：推动更安全高效的博彩体系
Oct 07, 2025 03:51 pm CST
毛里求斯通过将数字卢比整合到赛马业，标志着该国向数字金融转型迈出重要一步。随着《2025年博彩监管局修正案》和《2025年财政法案》的通过，中央银行数字货币获得官方认可，不仅简化了博彩流程，还加强了交易安全性和透明度。新设立的赛马诚信部门和反洗钱部门进一步确保了系统合规性，同时推动毛里求斯加速迈向无现金社会，为全球数字货币应用提供了重要参考。
Lottomart运营商因违反反洗钱和社会责任规定被罚36万英镑
Sep 17, 2025 09:46 pm CST
在线博彩运营商Maple International Ventures因未能有效实施反洗钱和社会责任措施而被英国博彩委员会处以36万英镑的和解金。调查发现该公司在风险评估、客户账户监控和防止问题博彩行为方面存在明显缺陷，尽管公司迅速制定了整改计划并全面配合调查。
澳大利亚计划出台更严格的博彩广告控制法规以打击博彩危害
Sep 12, 2025 01:31 pm CST
澳大利亚联邦政府正计划在今年议会结束前提出新博彩广告法规，这是基于2023年议会调查的31项建议。虽然可能不会全面禁止，但预计将限制广告频率，特别是在儿童收视时段。同时，澳大利亚也将于2026年3月实施更严格的反洗钱和反恐融资规则，以加强对博彩行业的监管，打击金融犯罪。
利比里亚国家彩票管理局全力推进博彩行业反洗钱合规体系建设
Aug 18, 2025 04:50 pm CST
利比里亚国家彩票管理局(NLA)与金融情报机构(FIA)联合加强博彩行业反洗钱和反恐融资监管,通过实施实益所有权登记、风险评估和强化市场准入控制等措施,提升行业透明度和合规性,打击非法金融活动,全面落实国际监管标准。
FATF改革灰名单标准：为低能力国家提供更大灵活性，对富裕国家实施更严格监管
Oct 21, 2024 01:15 pm CST
金融行动特别工作组(FATF)修改了其灰名单标准，为资产低于100亿美元或被联合国归类为最不发达的国家提供更多宽容，同时对富裕成员国实施更严格监管。这项改革旨在平衡全球金融系统的安全与发展中国家的经济需求，预计将减少低能力国家在灰名单上的数量，同时加强对可能构成更大系统风险的富裕国家的审查。
